Volgens de Kursk Investigative Committee veroorzaakte de uitvoering van fictieve transacties met de aankoop van apparatuur door de managers van de Kristall-Lefortovo-distilleerderij een schade van miljoenen dollars aan de begroting
Volgens onze collega's van Kommersant heeft het regionale directoraat van de Onderzoekscommissie van de Russische Federatie in augustus 2018 een strafzaak geopend tegen de eigenaar en voormalig algemeen directeur van de Koersk-fabriek, die een gevangenisstraf van maximaal zes jaar kunnen krijgen. Uit het onderzoek bleek dat de managers van het bedrijf in de belastingaangifte gegevens hebben ingevoerd over een fictieve transactie voor de aankoop van apparatuur voor een bedrag van meer dan 430 miljoen roebel, waardoor de belastinggrondslag opzettelijk te laag is opgegeven. Volgens de onderzoekers betaalde de fabriek voor het vierde kwartaal van 2013 geen BTW voor een bedrag van 65,84 miljoen roebel, en in totaal kon ‘sterke drank’ de belastingen met bijna 319 miljoen roebel ontwijken.
De zaak werd verwezen naar de industriële rechtbank van de stad Koersk.
